滙控(00005)洗黑錢事件連環引爆,外電指印度稅務部已決定指控滙豐,稱該行涉嫌協助非法清洗資金,涉及收益43.8億盧比(約6.09億港元),及稅項13.5億盧比(約1.87億港元)。另外,滙控聘請美國財政部前高層,出任新開設的合規管理職位。
自美國參議院調查指摘涉巨額違規交易,滙控在環球多個地區接連面對惡果,繼墨西哥罰款2,750萬美元及南韓當局揚言作出調查,印度稅務部將加入指控行列。
印度報章指,當局發現有為數不菲、估計用作犯罪的資金進行洗黑錢活動;當中80宗涉及滙豐,連帶發現滙豐有43.8億盧比的相關收益未有披露。
雖然今次被印度指控的涉額不多,但當中提及的是收益(Income)而非交易額,故滙豐面對的罰款可能等於甚至高於43.8億盧比。輝立證券研究部分析員李嘉廉表示,即使計及稅項13.5億盧比,滙豐被「足額」罰款,對滙控的盈利未有太大影響,「印度對滙控收入貢獻不大,加上市場早已預計各地洗黑錢指控會陸續有來,故今次事件應不會對滙控形象再一次造成嚴重打擊。」
滙控則繼續實踐改善監管力度的承諾,新設負責確保環球業務合規(Global Standards Assurance)的職位,《華爾街日報》引述消息指,曾任職於美國財政部旗下的外國資產控制辦公室(OFAC)的Robert Werner,將會出任主管一職。
事實上,滙控已不是首次聘請監管機構的前高層出任滙控的法規職位,現任首席法律總監Stuart Levey,便同樣是美國財政部前高層,早年更曾以財政部身份警告滙控的伊朗交易問題。
另外,彭博社報道,滙控私人銀行董事總經理Sandeep Sharma,向新加坡法庭入稟,稱有人冒認其身份,在網上刊登最少3篇涉嫌偏激種族觀點的文章,令其聲譽及生意受損,經多次向雅虎反映卻未獲處理後,希望法庭強制要求雅虎披露該冒充者資料。