洗黑錢方法層出不窮,各地區政府同銀行過去幾年,好落力做好把關工作。滙控(00005)早前請咗前美國財政部專家Stuart Levey出任集團首席法律總監,統領反黑錢行動,佢仲好高調咁幫滙控解畫,以證明佢哋有決心清洗洗黑錢活動。
滙控喺美國嘅業務,因為被指涉及洗黑錢,兼內部監管有瑕疵,已經畀幾個唔同地區嘅政府機構「請飲咖啡」(調查)。Stuart Levey話,要打擊黑錢活動,就要同政府打好關係,幫手查察非法資金,依家喺美國嘅防洗黑錢團隊,已經由一○年嘅75人,增聘到250人,呢位反黑錢鬥士,真係好有決心喎。
反洗黑錢一戰睇嚟唔易打,英國報章尋日有相關報道,仲引述外洩嘅機密文件,話滙控有需要作出監管改善,報道仲繪形繪聲咁話佢哋做錯啲乜,睇嚟Stuart Levey要加把勁喇。