2008年9月7日 中信泰富察覺累計外匯期權交易有巨額損失風險，但沒有對外公布
2008年9月16日 中信泰富就附屬大昌行的一項收購交易發通告，稱集團自2007年底的財務或交易狀況「概無出現任何重大不利變動」
2008年9月25日 向東京三菱銀行借款2.5億元
2008年10月10日 向中國銀行借款10億元
2008年10月14日 向中國工商銀行借款5億元
2008年10月20日 發出盈警通告，對外公布「炒燶」外匯，財務董事張立憲及財務總監周志賢辭職
2008年10月23日 證監會及港交所均表示會調查
2008年尾至2009年初 中信泰富把案中六份關鍵文件交證監會調查
2009年4月3日 警方商罪科到中信泰富辦公室，搜走大批文件調查
2009年4月8日 榮智健辭任主席，范鴻齡辭任董事總經理，兩職位同由常振明接任
2010年4月23日 中信泰富入稟高院指文件有保密權，阻警方翻閱
2011年3月9日 中信泰富阻警方翻閱文件的聆訊在高院開審
2011年3月18日 高院判警方可翻閱六份關鍵文件，但暫緩執行判決十四天，以待公司申請上訴