滙控配合美監管 查數萬億美元交易
為配合美國監管當局的要求，據英國《金融時報》報道，滙控（00005）已委任德勤會計行就有關可能涉及美國監管部門反洗黑錢調查的交易進行獨立審查，該些交易或涉額數萬億美元。
美國聯儲局及美國貨幣監理署上月指，經調查後發現，滙控旗下的北美滙豐內部監管不足，或者為洗黑錢以及恐怖組織活動融資製造機會，遂向北美滙豐發出指令，要求改善風險管理，以符合當地的反洗黑錢活動的銀行保密法。
審查是否存在漏洞
早前北美滙豐曾披露該行正接受美國司法部等部門調查。據《金融時報》報道，德勤將會就北美滙豐涉額數萬億美元交易進行梳理及審查，以釐清是否存在任何漏洞。
不過，滙控拒評是否已委任德勤，只道仍繼續與美國監管當局合作，以解決當局關注的問題，德勤則未有就報道作出回應。
報道續指，北美滙豐上周於一份呈予監管當局的文件中稱，該行內部調查結果或最終牽涉執法部門介入，但目前未能就具體解決辦法及時間表作出定案。