兩名投資者分別於周三入稟曼哈頓聯邦法院，控告滙控（00005）及摩根大通利用大量期銀短倉及「欺詐性」交易指令，操控白銀期貨及期權價格，違反美國反壟斷法。
其中一名投資者拉斯卡里斯的指控文件指出，自○八年三月開始，兩家銀行便互相通報，然後串謀壓抑期銀價格，藉以推低認購期權價格，並提高認沽期權價格，從而獲利，又蓄意維持銀價於某一水平，導致部分期權合約到期後變成廢紙。據稱，兩家銀行於○八年八月合共持有市場上85%的期銀淨短倉合約。
拉斯卡里斯提出的「欺詐性」交易指令，意指兩家銀行發出大量交易指令，但這些指令不會執行，只為了影響銀價，當銀價到達合理執行水平之前便取消指令。
拉斯卡里斯又聲稱，自公眾開始對銀行持倉產生質疑，以及政府開始對期銀市場展開調查後，銀價便急升近50%，由原本跑輸金價扭為跑贏金價，主要原因正是銀行收斂違法交易及減少持倉。
無獨有偶，另一位投資者亦於同日入稟指控上述兩家銀行密謀壓低期銀價格，繼而通過大量短倉獲利。滙控和摩通發言人均拒絕評論。
事實上，滙控和摩通的確是銀市大玩家，據商品期貨交易委員會（CFTC）本月十九日的每周資料顯示，多達24.3%期銀淨短倉合約集中在少於四名市場參與者手上。《華爾街日報》引述消息指，這些市場參與者當中就包括了滙控和摩通。