大騙案2萬人失財10.5億

內地屢現「龐氏騙局」禍害民眾,廣州警方近期搗破一個特大集資詐騙集團,並拘捕包括五十九歲錢姓女主腦在內的二十一名疑犯,該犯罪集團設立網絡傳銷平台,以所謂逾六倍高回報誘人上當,涉案資金高達逾九億元(人民幣.下同,約十億五千萬港元),而案中受害人數多達二萬人,遍及全國各地。

據警方日前通報,去年十二月接獲線索,指一個名為「錢某物聯網」的網上投資平台的資金流動異常。經調查發現,該網站由廣州市四某九物聯網有限公司運營,其實際控制人及幕後老闆為錢女。至今年一月,網站突然被關閉,錢女等負責人更不知所終,警方遂展開追捕。六個月期間,警方在廣州、佛山、深圳及廣西、江西及浙江等,將上述疑犯拘捕歸案。

謊稱獲銀行入股58億元

為了吸引公眾投資,錢女等人以所謂的「消費增值」和「動態收益」等高額回報方式作誘餌,大肆宣傳。所謂的「消費增值」,就是在「錢某物聯網」平台註冊成為會員,在平台上每購買一千五百元(約一千七百五十七港元)商品,即可獲最高六點六七倍,即約一萬元(約一萬一千七百餘港元)的「返利」。而所謂的「動態收益」,就是會員推薦他人成為新會員,即可獲得獎勵。

警方指出,該集團宣稱該投資平台由「錢某國際」集團公司運營,四某九物聯網公司只是集團旗下眾多子公司之一,並謊稱獲某銀行還向集團入股五十億元(約五十八億港元),給投資者帶來「實力雄厚」的錯覺。惟事實上,「錢某國際」僅為一家企業的商標,「錢某國際」集團根本不存在。

本報綜合報道