東莞搗30地下錢莊涉352億

東莞警方近日公布行動成果，指地下錢莊犯罪組織主要分布在東莞市石碣、常平等鎮街，以家庭為單位，家庭成員為同黨，利用住所作掩護窩點，長期進行非法買賣外匯活動，不同組織間還有相互交易、拆借作案等情況；地下錢莊非法買賣外匯，通常能賺取買賣外匯總額千分之一到千分之三比例的利潤。

客戶多是珠三角企業

地下錢莊客戶大多是珠三角一帶的企業，其中以外資企業居多，為節省成本和規避法規而選擇地下錢莊洗錢，亦有出口企業為騙取出口退稅或逃稅，而選擇地下錢莊走帳。另有貪官通過地下錢莊轉移帳款等。

東莞警方上月三至五日出動六百多名警力收網，分別在市內搗毀卅八個地下錢莊窩點，在十八家銀行凍結九百多個帳戶，凍結資金約九千九百多萬元。