首五個月破30地下錢莊案 涉款3000億

查違法外匯 罰1.35億

內地官媒報道，國家外匯管理局今年初組織展開專項行動，嚴查逃騙匯、非法套匯等外匯違法違規行為，現場檢查三百零七家銀行、四百零七家企業和一百九十四人，重點核查進口付匯、虛假轉口貿易、虛假貿易融資、個人分拆購付匯等跨境資金異常流動風險較高的項目和業務。

專項行動依法查處企業、個人等違規金額近二十億美元，查處銀行違規金額十九億五千萬美元，對銀行處罰金額達二千二百五十六萬餘元，已經立案查處逃騙匯、非法套匯違規一百三十五宗案件，處罰金額約六千五百萬元，總處罰金額約一億三千五百萬元。

此外，外匯局還破獲逾三十宗地下錢莊案件，涉案金額超過三千億元，累計查處參與地下錢莊交易的企業二家、三十多人，依法刑拘逾二百人，共處罰款八百多萬元。