捲洗錢案 渣打顧資星分公司罰款
【本報綜合報道】新加坡金融管理局昨日表示，渣打銀行及顧資銀行（Coutts Bank）的新加坡分公司，與馬來西亞國家基金「一馬發展公司」交易時，觸犯反洗錢規定。渣打銀行新加坡分公司被罰三百六十萬美元（約二千八百零八萬港元），顧資銀行新加坡分公司被罰一百七十萬美元（約一千三百廿六萬港元）。
監察客戶現漏洞
據悉，渣打銀行新加坡分公司在監控措施及調查客戶背景時出現漏洞，因此受罰。顧資銀行新加坡分公司亦在調查政治敏感人物的客戶背景時出現漏洞，因此亦需罰款。惟現時沒有證據顯示，兩家銀行存在員工瀆職的現象。
此外，當局也有意向高盛集團（Goldman Sachs）新加坡前主管萊斯納（Tim Leissner）發出為期十年的禁令，禁止他參與銀行業務及運作。馬來西亞總理納吉布有親信被指從一馬發展公司挪用了十億美元（約七十八億港元），引起軒然大波。