粵破地下錢莊 涉2072億
廣東公安加強掃蕩地下錢莊，省公安廳昨記者會上公布，截至去年底全省破獲八十三宗地下錢莊案，為一四年的七倍，當中已破涉及金額高達二千零七十二億元（人民幣‧下同），共有二百三十一人受查。公安指大部分涉案組織與香港、澳門或台灣等地有聯繫，而深圳破獲的案件數量更佔全省近四成。
廣東省公安廳表示，去年四月公安部因應「天網」行動，聯同國家外匯管理局等在全國展開部署，打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款。至去年底全省破獲八十三宗地下錢莊案，繳獲現金折合三千七百多萬元，凍結三千四百多個可疑交易帳戶、凍結金額逾六億六千萬元，已破案件的涉案金額高達二千零七十二億元。
深圳破32宗 佔全省四成
省公安廳經偵局局長黃守應指出，廣東地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市，部分僑鄉也比較突出；多為家族、團夥作案或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。其中深圳市公安局共破案卅二宗，佔全省近四成，涉案金額逾一千二百億元。
地下錢莊主要分三類型，一是傳統的現金交易和跨境匯兌；二是資金不出境，由內地疑犯境內成立商行並大量開立帳戶，而同黨則在香港開立帳戶，客戶將人民幣打入境內帳戶後，香港同黨就按約定匯率，從香港帳戶向客戶指定的境外銀行帳戶打入外幣；三是以設立空殼公司、虛構貿易背景等，實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。據了解，地下錢莊經營者通常按照流轉資金的百分之三至五的比例收費牟利。
本報綜合報道