深搗10地下錢莊 涉款516億
【本報綜合報道】深圳市公安局經濟犯罪偵查局昨午發布消息指，警方本月四日搗毀十個非法經營的地下錢莊，廿三名疑犯被捕，逾千個涉案帳戶被凍結，涉案金額高達五百一十六億元（人民幣‧下同）。
深圳警方早前搗破一個跨國非法轉移資金集團。主犯林某涉嫌指使徐某等人辦理上百個銀行帳戶供其使用，通過境內外資金轉移賺取手續費。另徐某亦涉嫌為一名外逃至美國的疑犯張某非法轉移資金。
另外，深圳警方上月接獲舉報，指福田、龍華等地註冊成立的八家企業涉嫌騙購外匯。主犯魏某在深圳市諾某仕貿易有限公司等八家企業虛構進出口業務項目，從而獲得海關報關單據、合約發票，再到銀行騙購外匯並轉帳至境外指定帳戶，從中賺取利率及手續費。