羅湖地下錢莊 涉詐騙港商案
【本報綜合報道】公安部日前宣布周一起至十一月底在全國打擊地下錢莊，內地官媒披露一宗利用地下錢莊詐騙港商的案件，該名港商早前委託深圳一名銀行行長匯巨款到香港，期間被人私吞六百二十五萬元（人民幣，下同）。警方經查後，於今年六月破獲一個以士多作掩飾的地下錢莊集團，涉案金額高達一百廿億元。
案中受害人為八十三歲香港商人陳達（化名），一二年初出售內地工廠後，打算將六千多萬元資金轉回香港養老。當時深圳某銀行寶安區分行沈姓行長指，可以外匯結算指標助其匯款。
受害人失625萬元
陳其後將錢分批匯入沈指定的銀行帳戶，其中部分款項如約匯出，但最後一筆卻少了八百萬元，雙方經交涉後，沈某還回一百七十五萬元，陳達損失了六百二十五萬元，沈某其後辭職潛逃。
陳達向法院提出訴訟後，警方追查發現沈某是通過地下錢莊把資金轉移出境，而該地下錢莊集團以家族式經營，營業「窗口」多是羅湖區士多。警方在今年六月初採取行動，一舉抓獲卅名疑犯，刑拘廿四人，搗毀六個窩點，現場查獲三百多張涉案銀行卡，涉案金額約一百廿億元。