【本報訊】內地有跨省犯罪集團利用拾檢得來的身份證，到各地銀行冒名開戶，再供詐騙集團作洗錢之用。該犯罪集團網絡覆蓋全國，僅早前一名在深圳落網的魏姓主犯（圓圖），便起出六萬七千張身份證，以及四千多張銀行卡。據悉，該集團主要招收年輕女子，以便管理。主腦等十一名涉案人將於近日被公訴。
央視《今日說法》報道，去年十一月，湖南衡陽有銀行職員發現一名二十五歲女子手中的證件，與申請銀行卡者的資料不符，經查問時對方轉頭欲走遂報警。警員從該女子身上及住處，繳獲近四百張他人身份證、逾百張銀行卡。
警方隨後在江西和山東等地，拘捕多名冒名開卡疑犯。他們供述，只負責收集身份證及到各銀行大量開卡，每開一張銀行卡可獲約十至八十元的佣金，且冒名開戶的成功率高達八成。
警方調查發現，網上有個名為「廣州銀行卡辦理中心」的假網站，上面留有電話和ＱＱ等聯繫方式，公布一個「全國統一服務熱線」的手機號，並打着「跟多家銀行合作」的旗號，承諾能辦各種銀行卡，警員循線調查，得知背後有犯罪集團在騙領銀行卡後，再以每張七十至三百元賣給從事詐騙和洗錢的不法分子。