郭文貴涉騙78億紐約拘控

FBI指控11項罪名部分可囚20年

流亡美國、身陷國際刑警組織紅色通緝令的內地商人郭文貴，涉嫌策劃詐騙陰謀，藉此騙取大量網上追隨者合共超過10億美元（約78億港元），前天在紐約被聯邦調查局（FBI）拘捕，獲控以11項罪名，包括合謀電訊欺詐、證券欺詐及洗錢等罪名，部分控罪一旦罪成將面臨最高20年監禁。他同日下午提堂時否認控罪，同意還押聯邦監獄，預期未來申請保釋。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）形容，52歲的郭文貴領導一場複雜陰謀，騙取網上追隨者金錢，從而中飽私囊，包括為自己及親人購買一座5萬平方呎豪宅、一輛價值350萬美元（約2,730萬港元）的法拉利、兩張價值3.6萬美元（約28.1萬港元）高級床褥，以及為一艘郭文貴親人名下、價值3,700萬美元（約2.89億港元）豪華遊艇融資。

逾5500投資者受騙中飽私囊

司法部起訴書指，郭文貴涉嫌於2020年4月20日至同年6月2日左右，向5,500多名投資者出售價值約4.52億美元（約35.3億港元）的GTV普通股。此外，他亦涉嫌與金融顧問余建明（Kin Ming Je）合謀透過名為「喜馬拉雅農場」項目，騙取受害人超過1.5億美元（約11.7億港元）資金，其中約230萬美元（約1,794萬港元）用作支付上述遊艇保養費用，另外1,000萬美元（約7,800萬港元）存入余建明或其配偶私人銀行戶口。

另外，郭文貴、余建明與其他具名及不具名人士涉嫌透過欺詐手段，誘使郭文貴追隨者把額外資金轉至一個名為「G|CLUBS」網上會員俱樂部，由2020年10月至2023年3月獲受害人約2.5億美元（約19.5億港元）資金，兩人利用其中約440萬美元（約3,432萬港元）購買一輛布加迪跑車。起訴書最後指控，郭文貴及余建明等人亦涉嫌通過加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」，取得受害人約2.62億美元（約20.4億港元）。

金融顧問在逃扣押49億資產

至於余建明同日亦被控相同11項罪名，另加一項妨礙司法公正罪名，目前在逃。威廉斯稱，美國政府去年9月至今年3月期間從21個不同銀行帳戶中扣押約6.34億美元（約49.5億港元），執法部門前天還扣押郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買資產，包括一輛林寶堅尼跑車。

除了上述罪名，美國證券交易委員會（SEC）同日亦發聲明指控，郭文貴及余建明等人由2020年4月以來，透過未經註冊及詐騙性發行行動，籌集逾8.5億美元（約66.3億港元）。資料顯示，郭文貴2014年8月在內地因涉嫌多宗犯罪而流亡海外，自此經常抹黑中國政府。中國外交部發言人2017年4月在例行記者會上公布，郭文貴被國際刑警組織發布紅色通緝令。本報綜合報道