昔日東方9個月洗黑錢14億 犯罪團夥13人落網
【本報訊】犯罪集團9個月清洗14億黑錢，13骨幹及傀儡戶口持有人落網！警方財富情報及調查科財富調查組人員，在過去數個月經情報分析後，鎖定一個本地洗黑錢集團，隨即展開詳細財富調查。至本周三（3日）起，探員在全港各區，以涉嫌「串謀洗黑錢」，拘捕13名男女（28至52歲），初步相信該集團由去年9月至今年5月期間，以20個傀儡戶口處理近14億元懷疑犯罪得益。
10人開傀儡戶口 3骨幹操控
警方指出，疑犯包括3名集團骨幹成員，以及10名傀儡戶口持有人，他們被犯罪集團以數百至數萬元不等的報酬，招攬開設空殼公司，並以公司名義開設大量銀行戶口。該批戶口繼而交由集團骨幹成員操控，在不同戶口之間互相轉帳，從而清洗黑錢。警方亦搜查各被捕男女的寓所，檢獲大批銀行卡、銀行及公司文件、電話及電腦等證物。
據悉，涉案款項中，有17宗為海外騙案騙款，包括8宗電郵騙案及兩宗投資騙案等，受害人均為海外公司或外地人，他們分別損失3萬至1,800萬元不等，涉案總金額達8,100萬元。警方正追查各筆款項去向，不排除有更多人被捕。警方呼籲市民切勿租出、借出或賣出個人銀行、證券或儲值支付工具戶口，以免被利用處理不明款項。
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