疑呃中銀逾550萬美元信用狀 成衣公司董事遭廉署起訴
【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名成衣公司董事，指他訛稱向材料商買貨，詐騙中銀（香港）開出3張共逾550萬美元（約4,280萬港元）的信用狀。案件昨日在東區裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官將案押後至8月31日於區域法院再訊，期間被告准以10萬港元保釋外出。
被控4罪包括3項洗黑錢
本案被告李謀任（59歲）為茂榮實業有限公司的董事兼股東，他被控一項串謀詐騙及3項俗稱洗黑錢的處理犯罪得益罪。串謀詐騙控罪指，被告於2018年7月28日至10月10日期間，與茂榮實業僱員黃燕玲及供應商東主廖東民一同串謀詐騙中國銀行（香港）有限公司，不誠實地向該銀行申請發出3份以該供應商為受惠人的信用狀，但明知並無關於該等信用狀的真正商業交易，致使銀行向該供應商支付逾550萬美元。
3項洗黑錢控罪則指，被告於同年8月22日至10月10日期間，知道或有合理理由相信，他間接持有的泛太平洋時裝物流有限公司的銀行帳戶內3筆共逾550萬美元的款項是犯罪得益，而仍處理該等款項。據知控罪提及的供應商在收到涉案款項後，便存入泛太平洋時裝物流的銀行帳戶，款項其後再被人轉到茂榮實業的銀行帳戶。
案件編號：ESCC 1715/2021