假招聘呃身份證 騙黨洗黑錢半億 中港拘13人

【本報訊】假招聘、騙身份證兼洗黑錢逾5,300萬,中港兩地13人被捕。一個本地犯罪集團早前在網上張貼求職廣告,要求應徵者提供身份證相片等,其後將相關相片上傳至內地的相片加工店作改圖,再以經修改的身份證相片,在香港儲值支付平台開設網上戶口,用作洗黑錢,及收受集團經營的非法賭博網站得益,至今已處理約5,300萬元。香港警方經調查後,於全港拘捕12人,並凍結多個銀行戶口約162萬元資產,內地執法機關亦拘捕一名內地漢,不排除有更多人被捕。

警方財富情報及調查科鄒祥有警司表示,警方早前接獲情報,指一個活躍於本地的犯罪集團,在本港社交平台及求職網站,張貼聲稱「搵筍工、搵快錢」的招聘廣告,當有求職者應徵時,犯罪集團會要求他們提供身份證相片等個人資料,訛稱作為應徵之用。惟犯罪集團其後將相關相片上傳到內地的「相片加工店」,為相片進行加工改圖,包括修改身份證號碼等。集團隨後以經修改的身份證相片,開設多個本地儲值支付工具戶口。

另一邊廂,集團同時經營一個非法賭博網站,透過社交媒體或通訊軟件招攬賭客,向他們提供麻雀、啤牌、百家樂、足球賽事、賽馬等非法賭博活動。賭客需要在網上開設賭博戶口,以一元換取一分,將款項存入集團指定的儲值支付工具戶口,以兌換賭博注碼或換回港幣。集團亦會招攬實體銀行戶口的持有人提供傀儡戶口,將收取得來的非法賭注,轉入傀儡戶口以清洗黑錢。

改圖向支付平台開戶

集團亦在火炭租用一單位作營運中心,處理偽造身份證、開設儲值支付工具戶口、收受賭注及處理犯罪得益,當收款後會迅速將資金轉走,以掩飾資金流向及逃避警方截查,最後在傀儡戶口提取現金獲利。於2019年6月至今年4月期間,犯罪集團已處理約5,300萬元犯罪得益。

財富情報及調查科鄭麗琪高級警司稱,警方經深入調查後,於上周四至上周六展開代號「炫博行動」,突擊搜查火炭多個工廈單位及處所,共拘捕9男3女(20至42歲),12人分別涉嫌洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書、串謀收受賭注等,他們已獲准保釋候查,須於7月下旬向警方報到。

另一方面,內地執法機關在河南省一處所,拘捕一名29歲內地男子,相信他協助香港犯罪集團,修改身份證相片上的資料,用作洗黑錢的用途。該名內地漢涉嫌「幫助資訊網絡犯罪活動罪」被刑事拘留。

行動中,警方檢獲約16萬元現金,存有他人身份證相片的手機、電腦、一批電話預付卡、一批銀行提款卡及相關文件,並凍結多個銀行戶口約162萬元資產。

警方相信行動已經成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團,並拘捕集團主腦,行動仍然進行中,不排除有更多人被捕。