海關又建功 瓦解洗黑錢家庭 拘6人 涉款25億

被捕5男1女，年齡介乎23至50歲，均涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）被捕。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏講解案情指，去年根據財務分析，發現多個銀行戶口短時間內有不尋常交易，鎖定兩名青年。其中一名報稱廚師的25歲男子，在兩間銀行開設共4個戶口，在前年3月至7月共處理3億元交易，最大一宗涉款2,200萬元。由於其月薪只有1.4萬元，收入與有關款項明顯不相稱，故銀行於前年7月停用其戶口。

涉案廚師被停用銀行戶口的同日，一名報稱汽車美容技術員的23歲男子，於上述兩間銀行開設共9個戶口，由開戶日起至去年二月共處理二億元交易，由於其月薪為1.7萬元，亦引起銀行懷疑，去年2月被停用戶口。海關發現上述兩人的銀行戶口均有同一名提款及存款人，該人為一名36歲男子，他亦在8間銀行開設共12個戶口，於前年一月起短短14個月處理6億元交易，他是一間找換店的前司機，當時月薪1.7萬元。

女主腦藉找換店工作建人脈

海關遂於本月15日採取行動，在大埔3個住宅拘捕上述3人，並即時分析數據，順藤摸瓜鎖定一個3人家庭，當晚再掩至元朗拘捕該家庭。調查發現，涉案家庭與早前被捕的36歲男子為集團骨幹成員，家庭中的母親疑為案件主腦，與36歲男子相識多年，她亦為同一間找換店的授權人，相信他們利用在找換店工作之便，建立人脈關係。

女主腦及其丈夫的多個戶口，在2018年至前年處理分別11億及一億元交易；而兩人報稱餐飲經理的兒子，月薪1.5萬元，但其12個戶口亦在2018年1月至前年8月期間，處理共兩億元交易，他負責招攬他人協助處理交易，與上述被捕的25歲及23歲男子為朋友關係。

存款來自空殼公司 多招避查

鄧續指，該些戶口的大部分存款均來自一些本地空殼公司，相信集團利用資金集散、分層交易等，以圖避過追查。胡偉軍補充，被捕人在香港沒有資產，他們的個人戶口僅得小量存款，甚至只有數百元，惟不斷有大額資金在短時間內進出戶口，屬一般洗黑錢的慣常手段。