網上情緣誘受害人開戶投資
【本報訊】警搗投資詐騙集團拘14人，洗逾1,200萬黑錢！警方搗破一個以網上情緣方式誘騙他人投資，並利用他人銀行戶口洗黑錢的詐騙集團，上周五至前日一連3日展開行動，搜查全港17個住所及酒店房間，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮，拘捕11男3女共14人（15至42歲），7人為集團骨幹及7名銀行戶口持有人，有人有黑社會背景。他們涉及9宗詐騙案件，清洗超過1,200萬元黑錢。
警方指，9宗詐騙案件牽涉9名受害人（28至62歲），涉款184萬元，其中一名受害人損失66萬元。警方檢獲大批現金、銀行、電腦、手機以及疑犯犯案時穿着的衣物等證物。警方追查發現，該詐騙集團利用「搵快錢」做招徠，在不同的社交平台招攬市民開設銀行戶口，及開啟網上銀行服務，然後指示他們將戶口租借給集團作洗黑錢用途。
禁錮酒店 作案後才放行
集團安排戶口持有人留宿酒店，需交出手機、銀行卡及戶口號碼等，他們不可以離開酒店，一日三餐也依靠騙徒提供的外賣，以確保他們不能與外界接觸。集團同時會派人看守，確保戶口持有人不能操作自己的銀行戶口，並透過其銀行戶口收款、用他們的密碼登入網上銀行、及用手機接收銀行驗證碼轉走騙款。當整個洗黑錢過程完成後，戶口持有人才能離開，每日可賺取1,000至2,000元酬勞。
另一方面，詐騙集團會於網上平台或手機應用程式中結識受害人，以情緣方式獲取受害人的信任後，便向其介紹可獲高回報的投資方案，要求他下載一些不知名的手機應用程式，或者透過網站去做投資，然後指示受害人將大筆款項存入銀行戶口。當受害人想從投資中提款時，詐騙集團會借故要求受害人繼續入錢。當受害人作進一步追問時，騙徒便失去影蹤。據調查所得，這些銀行戶口俱有非常頻繁的現金交易，在今年1月份牽涉的的黑錢款項最少達1,200萬元，總共617個現金存入和770個現金支出，牽涉最少9個銀行戶口。