找換店黑錢案 貿易公司女董事被捕
【本報訊】海關追查洗黑錢案再拘捕多一名貿易公司女董事，涉案金額增至逾卅四億元。海關早前偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，涉款高達逾卅億元，有組織罪案調查科財富調查課根據案中檢獲文件繼續追查後再有新進展，揭發一間本地貿易公司及該公司的卅五歲女董事，懷疑與早前被捕家庭的成員串謀參與洗黑錢。關員以涉嫌串謀清洗黑錢拘捕該名女董事，她已獲准保釋候查。
涉過百次交易共逾4億元
根據海關調查所得，今次涉及的交易情況疑與早前被捕的「洗黑錢家族」手法類似，在前年至去年期間，資金由本地個人戶口或空殼公司戶口，匯入涉案女子的公司及個人戶口後，再流向第三者的本地戶口。
過程中相信牽涉逾百次交易，共處理超過四億元不明款項，令全案涉款突破卅四億元。海關仍持續調查案件，不排除有進一步拘捕行動。
海關在本月十日採取代號「獵影」行動，拘捕六名本地人士（廿五歲至六十二歲），除一名找換店持牌人，其餘五人屬同一家庭。紀錄顯示他們自前年開始清洗黑錢，於多個銀行開設百多個帳戶，期間在逾六千次交易中處理超過卅億元，最大一筆交易達二千二百萬元。