勾結找換店匯款 一家五口洗黑錢30億

凍結涉案家庭三千萬資產

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍昨表示，今年初接獲情報，發現一個五人家庭近年出現六千宗不尋常的交易，每次金額由數萬港元至二千多萬港元不等，紀錄顯示他們自二○一八年開始清洗黑錢，於多個銀行開設百多個帳户，處理款項涉三十億港元，全屬不明來歷款項；而有關款項之中，有三分之二為匯款，餘下則用作兌換。他續指，當中有一億七千萬款項，由一間找換店處理，懷疑有人以找換店作為掩飾洗黑錢行為，而該找換店持牌人亦在案中被捕，而店舖牌照亦於上周五被吊銷。

最大額交易高達2200萬

據了解，該找換店位於上環德輔道中，而擁有人為一名姓魏男子；有關找換店牌照現時已被吊銷。

涉案找換店位於上環德輔道中。	「30億元洗黑錢案」時序	海關偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案，疑清洗黑錢多達三十億元。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，海關人員經多月調查後，上周四出動三十名人員，到港島及九龍五個地點採取行動，突擊搜查四個住宅單位及一間位於上環的持牌找換店，並以涉串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）拘捕該四男兩女，即該五名家庭成員及一名找換店持牌人，年齡介乎二十五歲至六十二歲。行動期間，海關人員檢獲電腦、手提電話、網上銀行理財保安編碼器、公司登記文件、銀行月結單和已經預先簽名的支票簿。

鄧又表示，有關資金來自不同第三者戶口和公司，與該家庭毫無關係，而公司大部分都是空殼公司。有關資金會經過他們戶口，在銀行與銀行之間互相過戶，然後短時間提走，再轉交予不同第三者人士、不知名公司及一些律師樓，而六千多次交易當中，最大一筆款項達二千二百萬元。

檢獲已預先簽名支票簿

海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指，涉案找換店二○一六年年底獲發牌，最初曾到該店作合規視察，未有發現問題，但自前年起疑串謀該一家五口洗黑錢，直至今年年頭發現違規行為。海關再向該店作巡查，報稱只處理三千萬港元的交易額，但單就與涉案家庭交易就有一億七千萬元，懷疑該店用未經申報的户口或他人戶口處理交易，從而作洗黑錢行為。

胡偉軍表示，行動期間檢獲已簽名的支票簿，因此追查方向會朝着這些戶口的擁有人身份，所以不排除有其他人士被捕。海關提醒市民，切勿將銀行戶口借予第三者使用，因利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。