借出戶口洗黑錢60億 內地退休婦囚80月

庭上透露，六十三歲被告張靜在內地擁有高中教育程度，她於○六年退休，依靠退休金維生，退休前曾任職銷售員。

屬公司戶口 多年沒報稅

案情指，一一年二月被告來港在中國銀行（香港）以「意順有限公司」名義開立戶口，開戶授權書顯示，意順是進出口貿易公司，被告是意順唯一董事，亦是涉案戶口唯一簽署人。不過商業登記紀錄顯示，意順為一間從事電子零件買賣的私人公司，與開戶授權書所顯示不符，該公司亦於一二年十月結業。而被告或意順多年來均沒報稅。

警方調查發現，一一年三月至一二年六月期間，涉案戶口的交易活躍，出現多項與洗黑錢活動模式相符的特徵，包括成交總額龐大，存款入帳總額約為五十九點七億港元，逾九成八存款經轉帳存入，以及存款入帳後直接有大量提款等等。

存摺密碼及卡全交對方

一八年九月被告再次來港時被捕，警誡下她聲稱自小認識的內地朋友陳惠玲叫她幫忙，為一個朋友在香港開立銀行戶口，對方承諾每個戶口每月給她人民幣三百元作為報酬。被告表示，她來港後在旺角會合一名男子，對方自稱是陳惠玲的朋友，並帶她到銀行開戶，稱會用戶口做兌換生意。完成開戶手續後，她便把存摺、密碼及櫃員機卡等交給對方。

她本來說與該男子只見面一次，收了報酬五至六個月。但後來她改口說之後有與該男子再有見面，對方拿大量文件給她簽署，又承諾給她二千元報酬。惟其後該男子向她表示公司出了事，便不再給她錢。

不排除會有更多人被捕

法官判刑時指，被告過往在港無案底，無證據顯示她知道涉案款項牽涉甚麼罪行，又或案件涉及跨境洗黑錢活動，她並非案中主腦或核心人物，亦非操作涉案戶口的人，根據案例應以監禁十年為量刑起點，她認罪可獲三分之一減刑，遂判她監禁六年八個月。

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻在判刑後表示，本案是香港歷來涉及金額第三大的洗黑錢案件，案中操控戶口的男子已下落不明，但不排除之後會有更多人被捕。案件編號：HCCC 42/2020