與丈夫一同經營電腦銷售生意的內地女商人，稱應胞弟要求來港開立公司和銀行戶口，本港警方在調查一宗跨國電話騙案時，追查到該戶口在二○一五至一六年的十二個月間，處理超過十億港元的巨額犯罪得益。涉案女商人昨在高院承認一項俗稱「洗黑錢」的串謀處理犯罪得益罪，被判入獄五年。
案情顯示，一間捷克公司在一六年九月接獲詐騙電話，對方假扮其公司主席，指示受害公司將九十九萬七千歐元（約八百七十五萬港元）匯到香港。受害公司在匯款翌日發現受騙，向捷克和香港警方報案。香港警方追查騙款流向，發現款項不斷轉成各種貨幣，在不同戶口流傳，其中有約七十萬美元（約五百四十九萬港元）曾存入由「興信洪貿易有限公司」開設的恒生銀行戶口。
本案卅四歲被告劉素君，是興信洪貿易的唯一股東和董事，亦是戶口唯一授權簽署人。警方查到由一五年九月十六日開戶起，至翌年九月廿九日間，該戶口有逾一千次存款紀錄，金額達一億三千六百萬美元（約十億六千七百萬港元），相關款項通常短時間被轉帳提走，絕大部分轉到本港或內地的銀行戶口。
被告在去年一月十三日來港時被拘捕，她表示是其弟劉宗威着她在港開戶口，作生意用途；她遂在一五年與一名不認識的男子來港開戶，完成手續後將銀行卡和網上銀行編碼器交給對方，相信對方會轉交其弟，並稱對弟弟的生意不知情；她現在承認，她是知道或有合理理由相信，在其戶口流傳的錢是犯罪得益。
被告昨求情時繼續強調是信任弟弟，才聽他指示開公司和戶口，聲稱無直接參與洗黑錢和從中獲益。
不過法官引述其背景口供，指她十多歲起已隨父親做生意，不相信她對有關運作一無所知。法官認為她的參與度不低，涉款金額龐大，犯罪計劃周詳及有組織，又持續達十二個月和涉跨國因素，應以監禁七年半作量刑起點，考慮到她認罪遂判監五年。
警方商業罪案調查科總督察何銳娟在判決後稱，本案涉及跨境犯罪並牽涉多間公司和銀行戶口，需花大量的時間才能確定贓款流向，調查仍在進行中，會繼續追查其他犯罪集團成員下落，包括被告提及的弟弟。何認為法庭的判刑能反映本案之嚴重性，相信能起到阻嚇作用，她呼籲市民切勿以身試法，將戶口提供他人使用。
案件編號：HCCC 365/2018