聯合財富情報組 擬增17人遏洗黑錢
【本報訊】警方及海關過去三年接獲懷疑清洗黑錢的可疑交易報告大幅上升，由一五年逾四萬二千宗，增至去年逾九萬二千宗，升幅接近一點二倍，今年首三個月亦有逾二萬三千宗。港府今年三月更實施新例，要求秘書公司服務提供者領有牌照，由警方與海關組成的「聯合財富情報組」，計劃今年底增加十七人，加強打擊清洗黑錢活動。
由警方及海關組成
港府今年三月一日起實施兩項新修訂條例，分別為《公司條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，要求秘書公司服務提供者領有牌照，並須盡職審查客戶公司背景、舉報可疑交易記錄，以及備存客戶記錄最少五年，以供執法部門人員查閱，追查可疑犯罪目標。
由於警方及海關會透過向秘書公司、銀行等機構進行調查，涉及大量商業文件。為加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等非法活動。警方發言人表示，聯合財富情報組計劃今年十月增加十七人，由現時的四十八人增至六十五人，以增強財富情報收集及分析方面的能力。