明年提打擊洗黑錢草案

受規管金融機構包括銀行、找換店、證券公司及保險公司等，財經事務及庫務局昨公布打擊清洗黑錢監管制度的詳細建議文件，並展開第二輪諮詢，擬於明年第二季提交條例草案，於二○一一年第二季，即國際組織「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」提出的限期前完成立法。

立法建議改動包括，容許部分低風險客戶，如已受金管局監察的銀行或已將資料公開的上市公司，簡化客戶查證措施；容許金融機構依賴第三者即律師行或會計行，代為查證及核實客戶資料，並設三年寬限期；以至豁免非以貨幣業務為主的零售商店納入法例範圍之內。

財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）何宗基表示，規管找換店的門檻提高至十二萬元，是為了便利業界營商，但同時符合國際規定。由於找換者並非將錢轉移至他人或其他地點，純粹轉換幣種，故相信不會助長洗黑錢，匯錢則維持八千元要登記市民身份證及地址等個人資料。

市民陳先生認為法例有助本港打擊洗黑錢。

市民何先生每月匯款一至兩次至內地，認為八千元需登記資料太麻煩。