本文重點
【本報訊】跨國詐騙集團，派出男女成員在網上結識異性華人，騙取對方出錢投資，甚至與對方發展成為「網上情侶」，以博取對方的信任。四名男女華僑先後誤墮騙局，將合共二百多萬元存入指定的香港銀行戶口後，始發現受騙。一名涉案馬來西亞籍男子昨日在區域法院承認七項洗黑錢罪名，被判監兩年半。
稱懷孕女友催婚
控罪指出，二十三歲的馬來西亞籍被告葉慶榮，於二○○八年十月至十一月間，在本港七間銀行開設戶口，處理總共四百八十七萬元的可公訴罪行財產。
辯方求情稱，被告因為懷孕的女友要求結婚，在友人游說之下，到港開戶口替犯罪集團提款，以賺取每月三萬元的報酬。
案情顯示，犯罪集團派出男女黨員到網上ＭＳＮ結識異性華人，其中三名女事主分別在日本任職電腦程式員、在美國本科教育系任助理教授及在日本任系統技術員。
犯罪集團男成員，在ＭＳＮ聲稱從事投資理財工作以及有內幕消息，引誘她們投資，更且與任職助理教授及系統技術員的女事主發展成為「網上情侶」，終於成功騙得三名女事主合共逾一百七十萬元。
女騙徒冒馬會董事助理
另一名女騙徒則假扮馬會董事助理，藉ＭＳＮ結識一名在日本從商的男事主，邀請他捐錢打擊全球非法投注活動。男事主信以為真，先捐出兩萬元。犯罪集團及後訛稱馬會將向男事主發出六百萬元彩金，再騙他交出近卅萬元。
四名事主在付款後均與犯罪集團成員失去聯絡，先後報警。警方追查存款戶口後，於去年十一月十三日，趁被告到渣打銀行提款時拘捕他。
案件編號：DCCC 133/09