渣打傳遭印度監管機構罰逾億元

涉違反當地外匯規定

外電報道，據印度監管機構今年八月發出的命令，指經過八年調查，發現渣打與一組投資者合作收購Tamilnad Mercantile Bank股權時，違反當地外匯管理法，該法案主要監管離岸金融交易，渣打在交易中擔任股權託管機構。

該命令表示，○七年Tamilnad Mercantile Bank在未尋求印度央行的許可下，將股份轉讓給多間海外投資機構，部分股權於○八年轉讓予渣打一家分公司，此交易亦未經印度央行允許。

Tamilnad Mercantile Bank亦被印度監管機構罰款近1.7億盧比，發言人拒絕置評。據外電指，渣打證實收到罰款命令，並表示正對此進行評估，無法進一步評論。

事實上，渣打被罰款早有前科。去年八月傳出該行因違反英國政府的制裁令，面對被英國政府罰款超過1,000萬英鎊（約9,532萬港元）。此外，渣打去年四月時，亦被指就違反對伊朗等經濟制裁，而同意支付逾11億美元，來與美國和英國監管機構達成和解。