香港積極打擊洗黑錢活動，銀行是舉報可疑交易的主要行業，據聯合財富情報組資料，去年接獲的可疑交易個案按年增13%至3.71萬宗，逾八成來自銀行。
由警務處及海關組成的聯合財富情報組，是打擊洗黑錢及恐怖分子融資等非法活動的主要機構。資料顯示，近年舉報可疑交易的數字節節上升，今年首季達9,125宗，平均每日獲舉報近100宗。至於去年舉報的可疑交易中，83.62%來自銀行，總數逾3.1萬宗，其次為金錢服務經營者，即俗稱兌換店或匯款店，佔去年舉報比例7.45%，涉及2,772宗舉報。
該組統計數據顯示，首季被裁定洗黑錢相關罪名成立的總人數30人，被限制財產總值9,421萬元。法例規定，銀行若發現客戶涉可疑交易而舉報後，不可告知客戶，否則可能妨礙調查，即屬違法。
有銀行家則舉例，若銀行曾因為客戶涉及可疑交易而中止其帳戶，當客戶往後再申請開戶時，即使開戶不成功，銀行礙於相關法例將難以向客戶解釋，只能向客戶表示未能通過開戶程序。