美控10伊朗人 違禁令洗錢23億
【本報綜合報道】美國聯邦檢察官上周五起訴10名伊朗公民，指其長期協助德黑蘭政府迴避美國的制裁令，估計行動涉及3億美元（約23.4億港元）的匯款，其中包括收購兩艘油輪。目前被起訴的10人並非身處美國境內，未知外國政府有否協助拘留10人。
司法部以涉嫌違反制裁令起訴8男2女，指他們自1999年起於美國及海外成立公司，濫用美國金融系統非法輸送金錢到伊朗，司法部發言人表示10人現身處美國境外並未被拘捕，但未有回應有否尋求外國政府協助將10名被告拘留。
檢察人員指贊加凱納與其中兩名被告於1999年在洛杉磯成立「波斯波利斯金融服務公司」，並用作非法轉移金錢到伊朗。3人及後又在加拿大及阿聯酋利用企業及另一間公司「Rosco」，在卡里米（Reza Karimi）及部分被告的協助下繼續轉移資產。