逾17億元外匯保證金案 上海搗破
【本報綜合報道】上海警方早前偵破多宗非法經營外匯保證金案，分別在上海、浙江、廣東等十二個省市搗破四個犯罪集團，拘捕近一百五十名疑犯，發現他們共誘導八萬餘名投資者參與非法外匯保證金交易，涉及十五億四千萬元（人民幣‧下同，約十七億二千萬港元）。
集團主腦供稱自二○一五年七月起，通過控制多家公司搭建違法平台，對外宣稱持有境外合法金融服務牌照，並在境內以設立全資子公司、中文網站及舉辦茶話會等宣傳手法，招攬代理商及客戶。平台利用投資者投機心理誘導他們投資。為逃避外匯監管，集團通過地下錢莊將人民幣資金匯兌成美元或虛擬貨幣，更有甚者通過對賭方式直接侵吞投資者的保證金。
廣州破15億傳銷案
廣州警方前日指偵破一宗特大傳銷案，拘捕七十九名疑犯、檢獲電腦、合約及銀行卡等作案工具，凍結資金五百餘萬元（約五百六十萬港元）。相信該案涉及金額達十四億元（約十五億七千萬港元）。