福建破32億洗黑錢案 拘95人
【本報綜合報道】福建泉州晉江市警方近日搗破一個洗錢組織，該組織組建「第四方支付平台」，為賭博和詐騙等網站轉移資金，涉案金額逾廿八億元人民幣（約卅二億港元）。警方上月展開行動，拘捕九十五人，目前六十八人涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡資訊及開設賭場等罪被批准逮捕。
警方周三通報，該犯罪組織在網上搭建名為「通寶支付」的「第四方支付平台」，通過聚合多種第三方支付平台、合作銀行及其他服務商接口，提供綜合支付服務。由於平台一般由個人組建，即使無支付許可證亦可營運，因此成為賭博、私彩等非法經營者「金融結算中心」。
警方指，該平台將收集到非法資金轉至他人實名網絡帳戶後，再通過支付平台提現至銀行卡，然後將資金返還至對方銀行帳戶，組織抽取佣金牟利。警方上月在山東、福建等地搗破廿七個洗錢據點，拘捕多人。