深圳破地下錢莊 涉款2000億洗錢流港星

廣東省公安廳公布去年十大經濟犯罪案中，以去年深圳、揭陽兩地警方偵破的地下錢莊大案中最轟動。警方摧毀七個地下錢莊犯罪集團，凍結九百七十八個銀行帳號，涉及交易金額逾一千七百億元（人民幣‧下同，約二千億港元），共一百五十五人被捕。警方在該行動切斷一條把不法資金「洗白」後流向香港、新加坡的非法轉移的通道，另查獲銀行八名內部職員任「內鬼」，其中五人直接參與非法買賣外匯犯罪。

另一大案為警方摧毀特大跨境竊取銀行卡資訊和非法從事跨境支付業務犯罪網絡。去月六月三十日，廣東省公安廳協調深圳、東莞、惠州市警方，在廣東、山東、福建、馬來西亞同步行動，共四十七名疑犯落網，警方查獲竊取銀行卡磁帶平台五個、起出被竊取的銀行卡磁帶資料逾一百零五萬條、用作收集個人資料的境外POS機三十八個、新型銀行卡磁帶讀卡器五千六百多個，涉案金額逾十億元（約十一億七千萬港元），及時消除銀行卡被盜刷的風險。

案中查獲的大量刷卡收據。

雲聯惠公司因涉傳銷案被查封。

31省聯手打588億元傳銷

去年五月八日，公安部統籌全國三十一個省區市公安，對廣東省「雲聯惠」特大傳銷案，開展全國收網行動，一千二百五十七名疑犯被擒，涉案金額達五百億元（約五百八十八億港元）。該案是一九四九年以來立案查處涉及範圍最廣、層級最多、金額最大、人數最多的涉眾型經濟犯罪案件。

廣東省公安廳公布的其餘七宗經濟大案，包括廣州「禮德財富」公司涉嫌集資詐騙案、深圳「股寶網」涉嫌非法經營證券期貨案、分別於珠海和江門兩地偵破的特大虛開增值稅發票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標系列案，以及廣州假冒名牌手機電池案等。

本報綜合報道