300億地下錢莊搗破 江蘇拘23人

以色列運外幣回國賺差價

泰州市警方於今年七月接報，指中國銀行一名王姓客戶的戶口並不尋常，短短五個月內進行三百零六宗交易，累積金額達到三千零七十三萬元。

經調查發現，王男戶口內的主要資金是他人從另一間銀行轉入；資金轉入後王男隨即再轉給江蘇、寧夏、福建等地的二百多個私人戶口。

警方調查發現王男及有關轉出轉入資金的帳戶屬於一個巨大地下錢莊集團。由於外匯入境有數額限制，外地務工人員每年只能帶相當於五萬美元的外匯回國，曾在以色列打工的周姓男疑犯發現「商機」，在一一年開始，在以色列收集外幣，與內地地下錢莊勾結，透過收取佣金、賺取外匯兌換差價、黑市交易等手段，謀取不法利益，資金往來涉及全國十多個省市。

至十一月，警方趁周男返國，統一江蘇、福建、廣東、寧夏等地方警方展開收網行動，抓獲包括七名主犯在內的二十三名涉案人士，及凍結大筆資金。