192地下錢莊被搗 涉2000億
【本報綜合報道】內地公安持續打擊地下錢莊，今年各地公安破獲重大地下錢莊及洗錢案件一百五十八宗，拘查四百五十人，搗破地下錢莊一百九十二個，涉案金額近二千億元（人民幣‧下同）。自去年四月公安部開展打擊地下錢莊專項行動以來，涉案金額累計已接近一萬二千億元。
電騙移贓 亦涉暴恐活動
內地公安指出，地下錢莊是非法集資、電訊詐騙等犯罪活動轉移贓款和洗錢的工具，且為暴力恐怖活動提供資金轉移渠道。一些資金通過地下錢莊跨境流入流出，對內地國家外匯管理造成影響和衝擊，而且嚴重擾亂國家金融。
公安部自去年四月以來會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，組織開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。其中今年六月二十日至七月底，在公安部經偵局統一組織下，多省破獲多宗重大案件，另發現了地下錢莊涉及騙取出口退稅等各類犯罪活動。