洗錢集團 現金逐箱運工行

中國工商銀行(ICBC)位於西班牙馬德里分行,被指是中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道,今年二月先後有六名高層被捕。西班牙司法部門日前首次披露詳細案情,指整項洗錢計劃涉及的款項高達一億美元(約七億八千萬港元),銀行甚至從犯罪集團中接收一箱箱的現金。

當局指分行圖誤導調查

根據西班牙檢控部門的文件,共有兩個走私及逃稅犯罪集團參與該洗錢計劃,惟當局沒有披露犯罪集團名稱,只透露它們均在中國及西班牙運作,而中國工商銀行則是集團之間的「洗錢渠道」。文件又指,犯罪集團以多個背包及箱子盛載現金到馬德里的分行。

為免惹人懷疑,疑犯的犯案手法轉折。他們每次的匯款以五萬歐元(約四十四萬港元)為上限,把一箱箱的現金存入中國工商銀行分行,再匯款至中國一個帳戶,並以多間空殼公司作掩護,減低受查風險。

倘罪成牌照或重新審批

文件同時指,中國工商銀行分行向調查人員提供的客戶單據中,部分與案件無關,意圖誤導當局調查。

西班牙高等法院正負責調查案件,稍後決定是否展開審訊。若銀行被裁定洗錢罪名成立,將面臨罰款,在西班牙的經營牌照亦有可能需重新審批。

中國工商銀行歐洲董事長陳飛(Chen Fei)表示,已經配合當局調查,並會盡力加強運作透明度,處理洗錢案問題。他又指調查仍然繼續,惟未展開審訊,因此不應將案件視為銀行犯錯,代表工商銀行西班牙分行的律師沒有回應指控。

本報綜合報道