巴拿馬律師行違反政策

【本報綜合報道】加拿大傳媒周四報道,捲入「巴拿馬文件」風波的巴拿馬莫薩克‧馮賽卡律師行,曾違反公司政策,於加拿大華裔富商何定國接受刑事調查期間,為他設離岸公司。

何定國涉嫌於○八年在溫哥華非法禁錮一名性工作者、藏有槍械及違反保釋條件,並於一二年承認控罪,獲判緩刑一年。《多倫多星報》及加拿大廣播公司(CBC)報道指,何定國於一一年正接受刑事調查,控方尚未正式提控時,莫薩克‧馮賽卡律師行於七月為他在塞舌爾初步註冊一間離岸公司。

律師行對他作內部背景審查,不但發現他接受刑事調查,也發現他為「與政界有連繫的人」(PEP)。在國際金融上,PEP一般被視為會涉及貪污及受賄的高風險人士。律師行於是對何定國作詳細背景搜查,但很多問題都未獲回應。惟律師行最終同意,交給何定國相關註冊文件。

何:兩者無關連

何定國拒絕就此事接受加拿大傳媒的訪問,其代表律師則在書面聲明中表示,何定國的離岸公司有按照規定上報給加拿大稅務局,並強調何定國此前所犯的罪行與該離岸公司沒有任何關係。何定國一九五二年在香港出生,於一九八六年移民加拿大,是人稱「何伯」的已故大慈善家兼香港煙草有限公司始創人何英傑的次孫。