電訊詐騙連上市公司高管也中招。深圳有能源公司的財務管理層早前在聊天軟件QQ收到「上司」訊息,要求緊急調動三千五百多萬元(人民幣‧下同)款項用於投標,該財管人員越過公司程序轉帳,事後始知「上司」為騙徒假扮。據指詐騙組織手法縝密,先盜取事主QQ號,再花時間觀察對話,成功扮其「上司」。詐騙組織已有廿八人落網。
案發於去年十二月,但涉事的深圳能源集團股份有限公司上周五才公布事件。內地媒體報道,涉案詐騙組織來自廣西賓陽,主腦僱用俗稱「Q仔」的專業QQ詐騙者,竊取深圳能源的財務管理人員李某的QQ帳號,查看他所有聊天訊息,包括李某與上司間的對話。了解背景後,騙徒假扮公司高層,以舊帳號被盜,已申請新帳號為由,將李某拉進名為「公司高層QQ群」的群組內行騙。
李某收到「上司」QQ訊息,稱公司投標急需擔保金,要求他在一小時內將資金轉到指定帳戶。由於李當時身在香港,加上曾知悉公司確實進行競投項目,因此對訊息未多加懷疑。李其後繞過公司程序,再指示下屬將款項轉到指定帳戶。翌日李某向高層核實才知被騙,即時報警。
深圳福田公安接報後成立專案組,在九間銀行查獲多個涉案帳戶;同時接獲線報,指疑犯潛逃至廣西賓陽和福建泉州,遂派員追捕。經近一個月行動,警方共查詢涉案銀行帳戶二百多個,凍結資金四千八百多萬元,抓獲廿八名疑犯,另有十多名已掌握身份訊息的疑犯仍然在逃。
深圳能源表示,騙徒所以能得手,全因李某並無遵守公司的資金支付審批流程,違規直接向下屬下達付款指令,公司將採取積極措施,加強資金支付的監控。是次涉款高達三千五百多萬元,被指是內地最大宗的QQ詐騙案。.
本報綜合報道