米蘭中行 涉助洗黑錢396億
意大利佛羅倫斯檢察部門已向當地法庭提交文件，準備控告中國銀行（下稱中行）米蘭分行及另外近三百名人士。他們涉嫌於○七至一○年間，將來自逃稅、賣淫、剝削非法勞工及售賣冒牌貨等，超過四十五億歐元（約三百九十六億港元）的非法得益匯到中國，當中近半款項經中行米蘭分行匯走，從中獲得近七十六萬歐元（約六百六十九萬港元）的佣金，至今中行方面仍未回應有關指控。
美聯社昨日報道，佛羅倫斯檢方前日向法庭遞交共一百七十頁的文件，要求中行米蘭分行及二百九十七人就走私黑錢等罪名出庭應訊。據了解，涉案人士大多是居於意大利的中國華人，其中包括該分行四名高級經理。檢察官指四人未有履行職責，向當局舉報可疑交易，涉刻意隱瞞資金來源，促成洗黑錢活動。另外檢方表示，意大利近年經濟不景，但唐人街就欣欣向榮，滿街名車；中國新移民在沒有任何貢獻庫房的情況下，不斷購置物業及舖位，遂於○八年開始調查案件。
四高級經理面臨被控
經查後發現，有中國犯罪組織在佛羅倫斯及普拉托市的影響力愈來愈大，相信有關款項是由居於以上兩地的中國華僑及犯罪組織匯出。惟因款項被分為多批小額匯至中國，另基於中國保密法，他們無法追回贓款及查出收款人。
曾要求中方協助不果
意國調查員指曾要求中方協助但不果。根據意國法律若該四名職員遭起訴，中行有監管責任。
資料顯示，普拉托擁有意大利第二多的中國移民，包括非法移民在內，當地約有四萬五千名華人，數量僅次於米蘭。華僑在當地開設大量紡織工廠，成為意國的紡織工業重鎮，單在普拉托及其周邊地區，已有逾三千六百間華人製衣廠。意大利政府於一○年調查發現華資企業亂象叢生，不但生產假貨、且聘用非法移民工問題嚴重，廠房安全隱患亦屢釀奪命事故，成該國政府重點巡查對象。
本報綜合報道