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查洗錢戶口 揭3黑漢放貴利

【本報訊】警追查洗黑錢銀行戶口,揭3男非法放貸收取高昂周息。東九龍總區重案組總督察莫子威表示,早前根據情報發現3個銀行戶口有洗黑錢嫌疑,其中在2017年12月至去年2月期間,每個戶口每月平均有超過200次存款及20次提款紀錄,每次存款金額由100至20,000元不等,3個戶口一共已經處理逾560萬元懷疑犯罪得益。
東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指,經進一步調查後,揭發有非法放貸集團鎖定信貸紀錄不佳的市民,並利用傳銷電話,以免審批、毋須見面作招徠,更偽造與一間合法財務公司非常相似的網頁魚目混珠,誘使受害人透過通訊軟件提交住址證明、身份證副本及銀行資料以申請小額貸款。
偽造財務公司網頁 魚目混珠
案件涉及至少70名受害人,每人借貸由3,000至5,000元不等,損失最大宗的受害人於扣除手續費後,實得3,500元貸款,惟他於3個月內需償還14,400元,利率遠高法例許可。
警方經深入調查後,於本周一至周三展開代號「安屏」行動,在全港多區拘捕3名分別姓何(26歲)、姓胡(28歲)及姓鍾(35歲)男子,涉嫌無牌放債、以過高利率貸出款項及洗黑錢,3人分別報稱地產經紀、洗車工及無業,均為集團骨幹成員且有黑幫背景,據悉其中兩人有案底。其中鍾男仍被扣留調查,何及胡則已獲准保釋,須於一月下旬向警方報到,調查仍然繼續,不排除有更多人被捕。
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