運輸司機 變賣一噸黃金 涉洗黑錢3.4億
運輸司機變賣不明黃金處理3.4億元得益，海關告捷成功起訴洗黑錢。一名運輸司機於2016年成立兩間公司，短短4個月內累積變賣一噸重來源成疑的黃金，同時利用公司銀行戶口將款項頻繁存入轉出。海關留意到戶口的異常活動，懷疑牽涉清洗黑錢，其後拘捕涉事男子，至昨日終控告他兩項洗黑錢罪，今次亦是海關首次就黃金交易清洗黑錢案件提出起訴。
涉案男子33歲，報稱任職運輸司機，每月平均收入僅約8,500元，有人涉嫌在2016年7月至11月期間，將約重一噸的來歷不明黃金分批變賣，然後將所得款項存入名下兩間公司的銀行戶口，以進行洗黑錢活動。
4個月內 逾60宗巨額存款
海關有組織罪案調查科財富調查課同年展開財富調查，發現相關戶口於4個月之內不斷有巨額資金流動，期間有超過60多宗存款，每次均以美元結算，最大一宗高達170萬美元。每當款項存入銀行戶口後，均會在短時間甚至即日以轉帳方式提走。
關員深入檢視及分析每一筆交易資料，查出存款全部來自本地一間經營黃金、貴金屬買賣的公司，繼而順藤摸瓜追溯到該名男子藉由箇中交易獲利。由於可疑存款與該名男子的背景職業不符，他亦無法合理解釋資金來源，關員相信有人干犯洗黑錢罪行，遂於2017年12月將其拘捕。
海關諮詢律政司的法律意見後，昨日正式落案起訴被捕人士兩項洗黑錢罪，案件下周二在粉嶺裁判法院提堂，並為海關首次引用相關條例，起訴涉嫌透過處理變賣黃金得益而進行洗黑錢活動的人士。海關目前仍在繼續跟進案件，包括追蹤案中資金及黃金來源，不排除會採取進一步的拘捕行動。
運送高價物品 須了解來歷
海關提醒市民，特別是運輸業人士，如果要運送黃金或貴金屬等高價物品，必須多加留意，並盡量了解物品來歷。另外，切勿使用個人銀行戶口處理不明款項，不論當中有無涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元，而相關的犯罪得益亦可被沒收。