7銀行職員 涉串謀洗黑錢63億
疑助跨國犯罪集團開戶口，7名銀行職員涉串謀洗黑錢63億被捕。警方早前偵破一宗電郵騙案，遂循線調查後揭另有內情，發現有跨國犯罪集團利誘銀行職員，再串通他們利用職務之便，教導16名傀儡背誦答案及偽造文書以逃避銀行審查，藉以開立公司戶口進行洗黑錢活動。警方前日見時機成熟展開「凌霄」行動，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕7名涉案銀行職員，並在一名疑犯的公屋住所搜出780萬元現金，相信該批銀行戶口已處理63億元黑錢，本案亦是首次有銀行從業員嫌串謀洗黑錢被捕。
電郵騙案循線揭發
商業罪案調查科早前偵破2017年發生於英國的一宗200萬美元電郵騙案，及後一個戶口持有人罪成被判監。警方其後順藤摸瓜追查，發現該名人士受聘於一個已運作約5年的跨國犯罪集團，於是展開調查。警方發現集團牽連甚廣，極具組織，並兵分兩路犯案，其中一名本地主腦先準備一批偽造的文件及身份證明，虛報公司實際業務及營業額，再安排16名傀儡由比利時及內地來港，利用偽造的文件到本地銀行開立公司戶口。
教背答案偽造文件
犯罪集團又以金錢誘使多名現職或曾任職銀行的職員協助，每開設一個戶口獲得數千港元的酬勞，務求一擊即中成功開戶。部分銀行職員貪圖利益，利用職務之便協助傀儡提高偽造文件的像真度，又指導他們背誦答案，以便流利應付銀行審查。最終，該批傀儡成功於2017至2018年間開設14個公司戶口，當中包括報稱為貿易及製衣等公司。
據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為5間秘書公司。據警方統計，其中一個戶口單在2018至2019年度，便已處理高達33億元款項，分別來自意大利、越南及德國等地。另外，該批銀行戶口於2017至2020年的4年時間，相信一共處理63億元懷疑犯罪得益，為近年來最大宗洗黑錢案。
警拉人起780萬現金
警方其後鎖定7名涉案銀行職員，於前日清晨展開行動，掩至多區以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕5男2女（30至37歲），並搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名疑犯的公屋單位內起出780萬元現金，所有被捕人現正被扣留調查。警方相信行動成功瓦解相關犯罪集團，不排除更多人被捕。警方已通知金管局，與本地銀行保持聯繫。