【本報訊】港府將就加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管制度進行立法建議的兩項諮詢工作,以提升香港公司實益擁有權的透明度,及要求指定非金融企業及行業人士在從事指明交易時,須進行客戶盡職審查,諮詢期至今年三月五日止。
財庫局指,立法建議旨在更新本港的監管制度,以符合財務行動特別組織(特別組織)所公布的國際要求,特別組織是就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制訂國際標準的跨政府組織,而本港自九一年起成為特別組織成員。兩份諮詢文件載於財庫局網頁,分別為建議提升香港公司實益擁有權的透明度;及建議加強規管指定非金融企業及行業以打擊洗錢,市民及持份者可於今年三月五日或以前將意見送交財庫局。