打擊洗錢 警四年充公23億

警方發現，近年有不法之徒利用非本地居民在港成立空殼公司，開設銀行戶口「轉上轉」將錢漂白，金管局已發出指引，呼籲銀行留意非本地居民開設戶口，以防止被利用作清洗黑錢；警方亦透露，與人民銀行交換資料，調查內地官員透過本港轉移資產到海外，當中包括樓宇、貴價金屬及名畫等。

今年暫有15人洗錢罪成

警方自八九年執行打擊清洗黑錢的相關法例，於過去廿五年共凍結七十三億港元資產，有近三十三億元是於過去短短四年凍結，另於四年間充公約二十三億元犯罪得益（見表）。今年伊始，警方已迅速凍結二百六十五萬元，充公的犯罪得益亦達五百卅六萬元。去年共有一百五十一人被裁定清洗黑錢罪名成立，較前年的一百四十人上升百分之八，今年至今，已有十五人被裁定清洗黑錢罪成。

與人行交換資料查案

警方毒品調查科（財富調查）高級警司馬炳堯接受訪問時指出，近年有不法之徒僱用非本地居民在港成立空殼公司，並開設多個戶口清洗黑錢，被僱用者會將網上理財密碼及保安編碼器（token）交予僱用集團，然後離開本港，令戶口繼續操作，甚至將款項「轉上轉」匯至其他海外戶口，過程非常複雜，轉移途徑亦十分迂迴，涉及金額往往數以億元計。

金管局已發出指引，呼籲銀行要留意非本地居民開設戶口，以防止用作清洗黑錢。

對於內地貪官近年透過本港將資產轉移到海外，警方聯合財富情報組警司麥永業指，警方沒有將凍結及充公的資產按來自的地區分類，但稱會與內地對口單位聯絡，即與人民銀行交換資料，調查涉及內地人士懷疑在港清洗黑錢的個案。

警方財富調查組警司庾燕青指，不法分子除開設戶口轉移資產，更有人以買樓、貴價金屬及名畫進行清洗黑錢活動，惟警方一旦凍結懷疑犯罪得益，會要求相關人士解釋，若對方半年內仍未能作出回應，甚至潛逃海外，警方便會申請充公有關款項，單是一一年一宗個案便充公高達十五億元。

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