財富調查組與罪犯鬥智解碼
【本報訊】財富調查涉及財經、商業等範疇，警方財富調查組及聯合財富情報組的人員，在千頭萬緒中抽絲剝繭追查洗黑錢，不僅要具備「查數」技能，還有「查案」的偵探頭腦，因為洗黑錢活動，往往涉及天文數字，而用看似正常的潛在交易來漂白黑錢，具有隱蔽性，調查人員要克服對數字的恐懼，猶如與不法分子玩「解碼遊戲」。據悉，財富調查組中大部分人都是會計、財務及核數的專才，當中有人更有會計師及核數師資格。
財富調查組和聯合財富情報組除打擊跨國洗黑錢，也負責本地的嚴重罪案，追查、限制和沒收資產等工作，凍結及充公犯罪得益，如涉及色情活動、詐騙、非法賭博、放高利貸和金融犯罪等，還要向本地和其他合作夥伴的執法人員或金融機構，提供反洗黑錢的訓練和宣傳。近年成員中有不少精英加入，包括在本地大學畢業的金融、會計專業人才，亦有成員在加入警隊前在會計師行任職，專業知識加上警隊的偵緝訓練，令他們成為「查數精英」，在調查中建功。
楊家誠洗錢七億轟動
本港近年揭發多宗巨額洗黑錢案。英冠球會伯明翰前班主楊家誠，涉於○一至○七年間，利用自己及父親楊松的五個銀行戶口，處理約七億二千一百萬元黑錢，去年三月在區域法院被裁定五項洗黑錢罪名全部成立，被判監六年，他更於上年二月初辭去伯明翰環球所有職務。涉及手機通訊軟件傳銷騙案的內地商人施永兵，其妻高愛玲涉利用在港的多個銀行戶口清洗約二億四千萬元黑錢被捕，她於高院承認洗黑錢及企圖洗黑錢等十四項控罪，被判入獄四年九個月。
