兌外匯無王管 國有銀行成幫兇

在前中央軍委副主席徐才厚被移交軍事檢察院偵辦後，去年七月，中央電視台曾播出畫面，指內地有國有銀行，勾結移民中介，偽造資金合法來源文件，為客戶無限額換外幣匯至國外，當中不少匯款人疑為內地官員或其親屬。

有支行半年兌出60億

事件涉及該國有銀行北京、深圳、廣州等地分行，其中僅廣州一間支行，半年兌出六十億元（人民幣‧下同）資金。北京一間支行經理稱，該行半個月已兌走三筆款項，每宗三千萬元。

報道稱，由於換兌通道暢通，愈來愈多人借移民名義偷偷向海外轉移資產，包括官員或其親屬。北京一家大型移民中介直言，一些客戶的資金是非法所得，因此必須幫助作假，包括做假收入合同，公司佣金合約等。報道還引述有關專家指出，銀行繞開監管超額匯兌，形同監守自盜，行為十分惡劣，勢必令大量的非法資金外逃。