【本報綜合報道】美國政府調查博彩營運商金沙集團旗下賭場是否曾違反洗黑錢條例有新進展。包括華裔墨西哥移民葉真理等兩名涉嫌洗黑錢的豪客，多年前在拉斯維加斯金沙賭場豪賭後，金沙卻未有向監管當局上報，懷疑牴觸條例。據悉，美國聯邦大陪審團過去幾星期舉行聽證會，聽取證人的證供，顯示當局對有關案件已展開積極調查。
美國《華爾街日報》引述刑法專家指出，聯邦大陪審團已介入有關調查，並於過去數周聽取了證人的供詞。由於當局一般是於推定有人或曾犯罪後，才會要求證人在大陪審團前作供，故有律師認為當局已把案件升級至刑事調查。
該報去年報道，當局對葉真理等人懷疑透過賭場洗黑錢的案件展開調查。葉真理涉嫌於墨西哥販毒，○七年遭當局搜出價值逾十六億港元的現金並被起訴，他當年受訪時曾承認是金沙賭場的豪客。有聯邦人員指，葉○七年前曾透過金沙賭場輸掉約九億七千五百萬港元。
而另一賭場豪客，加州電子產品零售商Fry's Electronics前副主席西迪基，則被指曾把逾七億八千萬港元的款項，轉到金沙集團旗下公司戶口，再到賭場動用該筆巨款。據規定，賭場有責任向監管當局上報可疑款項，但金沙未有就二人的事件知會當局。