【本報訊】荷蘭一間藥品貿易公司前年初與內地一間公司交易時，收到一個偽冒電郵，要求藥品公司將三百多萬港元貨款存入一個香港戶口，該公司不虞有詐按指示存錢，遲遲未收到貨物，而內地公司亦未收到貨款而作出追討，藥品公司始知受騙並向港警舉報。警方調查後發現該香港戶口由一名內地漢開設，再追查下發現他利用該戶口和另一個香港戶口，約在十個月間清洗了六億四千多萬港元的黑錢。被捕內地漢昨於區院承認兩項洗黑錢罪，被重判入獄五年。
已婚被告賴松財（卅七歲）持雙程證來港，報稱打理父親的茶葉生意。案情指，警方調查該騙案時，揭發被告是涉案戶口所屬公司的獨資東主，並發現他在港共開設了兩個戶口，該兩戶口在一○年十一月至一一年九月間，共有逾一千二百次存款紀錄，涉款逾六億四千萬港元，大部分款項在短時間內便被提取或轉帳至其他戶口。
被告去年八月中從內地來港時被捕，警誡下他承認按老闆莊夢飛的安排來港開設公司和戶口。辯方求情指被告非案中主腦，只收取約五萬元人民幣作報酬。
案件編號：DCCC 136/2013