05/12/2009

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法庭:洗黑錢1.4億男經理罪成

恒生銀行前女經理卓秀兒盜取邱淑貞、馬榮成等共十三名客戶近億元,已被判監八十個月,而其前男友陳俊陞因涉嫌替她洗黑錢一億四千多萬元,早前在區院受審。法官考慮控辯雙方案情後,認為陳、卓二人的口供均不可信,並指陳的行為亦不合情理,相信陳以迂迴方法轉帳巨款是為協助隱瞞卓盜取客戶款項的事件,裁定陳一項洗黑錢罪成,下令將陳還押至十二月九日判刑。

卅一歲被告陳俊陞,案發時在法國巴黎銀行任客戶經理。他被控於○七年一月廿六日至○八年六月五日期間,處理一億四千四百多萬元可公訴罪行得益。被告應訊及作供期間一直表現自信,昨在兄長及多名友人陪同下到庭聽裁決,在知悉被裁定罪成後,即無奈地苦笑及搖頭閉目,一眾到庭的親友也眉頭深鎖。

辯方:「情」字累事

辯方求情指,被告在城大取得工商管理學位後即加入銀行界,努力由低做起,升至經理階層,但這次犯案全為了一個「情」字,事件對他打擊之大,將令他的事業、誠信及愛情均化為烏有,他在案中之得益只是與卓共用的一部車輛及二百多萬元,望法官予以輕判。

法官在裁決時稱卓曾出庭擔任辯方證人,但她對轉帳、開戶口及資金來源均表示「唔記得」,顯示她無意講出真相,法庭也不信被告的解釋,被告身為有經驗的銀行從業員,借名義替人開戶口已屬不正常,而被告也無可能對借戶口洗黑錢感到陌生。

法官續指被告借出戶口後,雖明知卓以其戶口進行過逾百萬元投資,但從不過問戶口存取活動,更對月結單「避之則吉」,此舉實屬不合情理,故相信被告是在深思熟慮下,以迂迴方法轉帳巨款,目的是為免卓盜款的事件曝光,基於被告深知卓秀兒藉他的戶口處理贓款,判他洗黑錢罪成。

案件編號:DCCC 1121/2008