用他人身份證設公司

案中被告共十二人，其中兩人分別是四十九歲的港人何×明，及其妻雷×。兩人涉嫌於○四年使用他人內地身份證，在深圳成立淘金指科技公司，從事軟件開發及銷售。其後，何再以他人身份證，在深圳開設兩間投資顧問公司，作為「淘金指」的加盟公司。兩間公司職員在銷售淘金指軟件的過程中，游說客戶在海外投資公司GFX Capital Markets Limited（下稱GFX）的境外網站交易平台進行外匯炒賣。

檢察機關指，炒賣以十萬美元為一手，客戶交納一千美元的保證金後便可買賣，每次交易，GFX會向何及他旗下兩間顧問公司給予回佣，而投資的客戶亦可收取佣金。三年間，何在深圳、昆明和南寧共招納了二百多名客戶，涉及總投資金額達到五十六億元人民幣（約港幣六十三億元）。

至於提供交易平台的GFX，倫敦警方商業罪案調查部門，於今年二月拘捕一名涉嫌非法洗黑錢的六十歲男子，據英國《泰晤士報》報道，該名男子為公司高層，涉案金額達四億七千萬港元，案件仍在調查中。