05/06/2009

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深圳控港夫婦炒外匯56億

【專案組報道】一對香港夫婦使用他人身份證,在內地非法開設外匯投資公司,游說客戶透過海外一間投資公司的網上平台,進行外匯炒賣,涉及五十六億元人民幣。案件前日在深圳開審,是內地近年審理最大宗的外匯炒賣案,港人主腦在庭上認罪,案件稍後宣判。

用他人身份證設公司

案中被告共十二人,其中兩人分別是四十九歲的港人何×明,及其妻雷×。兩人涉嫌於○四年使用他人內地身份證,在深圳成立淘金指科技公司,從事軟件開發及銷售。其後,何再以他人身份證,在深圳開設兩間投資顧問公司,作為「淘金指」的加盟公司。兩間公司職員在銷售淘金指軟件的過程中,游說客戶在海外投資公司GFX Capital Markets Limited(下稱GFX)的境外網站交易平台進行外匯炒賣。

檢察機關指,炒賣以十萬美元為一手,客戶交納一千美元的保證金後便可買賣,每次交易,GFX會向何及他旗下兩間顧問公司給予回佣,而投資的客戶亦可收取佣金。三年間,何在深圳、昆明和南寧共招納了二百多名客戶,涉及總投資金額達到五十六億元人民幣(約港幣六十三億元)。

至於提供交易平台的GFX,倫敦警方商業罪案調查部門,於今年二月拘捕一名涉嫌非法洗黑錢的六十歲男子,據英國《泰晤士報》報道,該名男子為公司高層,涉案金額達四億七千萬港元,案件仍在調查中。

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