韓籍股東干犯欺詐罪
證監會六月五日接獲IDS的自行匯報通知，知會證監會IDS唯一股東Kim Sunghun（一名南韓護照持有人）於二月三日在南韓被裁定非法集資及欺詐的罪名成立，被判處監禁12年，證監會因而採取了上述行動。
證監會指，欺詐計劃涉及Kim自一一年起招攬投資者投資於其在南韓以外地區所進行的業務，包括保證金外匯業務。
證監會有理由相信Kim對IDS的全部或部分注資可能來自犯罪得益，並可能試圖藉此清洗犯罪得益，以及IDS過去三年來無進行具備適當人選資格的持牌法團按合理預期應有的業務運作。證監會對IDS的信譽和品格，以及其是否繼續為獲發牌的適當人選產生嚴重質疑，並已展開調查。